公司股东：
经公司董事会研究，定于2023年6月30日召开公司2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召开时间：2023年6月30日（周五）上午9点
（二）召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场方式召开。
二、本次会议主要议程
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
7、审议《关于投资建设医药中间体产业化项目的议案》；
8、审议《关于全资子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；
9、审议《关于提名钱文豪为公司董事候选人的议案》。
三、 参会人员
（一）本次会议股权登记日2023年6月20日收盘后仍持有公司股份的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
四、 注意事项
1、会议当天8:30开始签到，由于股东人数较多，请尽量提前到会；
2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的，可委托他人代为出席，受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议；
3、请股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，费用自理。
五、 联系方式
通讯地址：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号
邮编：430074
联系人：侯志豪、张浩
电话：18162328383、13248289331
电子邮箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
华烁科技股份有限公司
董事会办公室
2023年6月9日
附件：
2023-015 华烁科技关于召开2022年年度股东大会通知公告.pdf
